（原标题：湖南天雁机械股份有限公司第十一届董事会第一次会议决议公告）
湖南天雁机械股份有限公司第十一届董事会第一次会议于2024年11月29日召开，会议审议通过了以下议案：
选举杨宝全先生为公司第十一届董事会董事长。 成立第十一届董事会战略与投资委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计与监督委员会，成员分别为： 战略与投资委员会：杨宝全先生（主任委员）、计维斌先生、谢力先生； 提名委员会：计维斌先生（主任委员）、楼狄明先生、杨宝全先生； 薪酬与考核委员会：楼狄明先生（主任委员）、计维斌先生、罗俊杰先生； 审计与监督委员会：张晨宇先生（主任委员）、楼狄明先生、金铭先生。 聘任胡辽平先生为公司总经理，叶芬女士为公司总会计师、总法律顾问，履行财务总监、总法律顾问职责。何光清先生、杨国旗先生、冯滔先生为公司副总经理。 聘任叶芬女士担任公司董事会秘书。 聘任龚欢女士担任公司证券事务代表。 通过《关于公司董事会工作规则的议案》，具体内容详见同日于《上海证券报》和上海证券交易所网站披露的《湖南天雁机械股份有限公司董事会工作规则》。此议案尚需提交公司股东大会审议。 通过《关于公司董事会专门委员会工作规则的议案》，具体内容详见同日于《上海证券报》和上海证券交易所网站披露的相关工作规则。 通过《关于公司服务支撑专职外部董事履职工作规定的议案》。 通过《关于制定新任经理层成员(冯滔)2024年度绩效合约的议案》。特此公告。湖南天雁机械股份有限公司董事会 2024年11月30日